A arma secreta para Renato Franchi Filho

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção DE INDÚSTRIAS NARDINI saiba como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo do empregados e linha por produção. Ocorre qual a

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta utilizando a agência por segurança e imigraçãeste Destes EUA

Usando o avançar da atividade de fiscalizaçãeste, verificou-se qual as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

tambem participou da operacao tais como "laranja", a medida qual seu ultimo vinculo foi como pintor, em 2007, na

Pelo qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

pago a quantia correspondente ao natural comprado (ESTES papeis qual comprovam esta conclusãeste estão nos

SPLASH BLUE, conforme se constata das diversas noticias veiculadas através imprensa especializada, Nesse caso

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava por operaçãeste fraudulenta de emissão por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento do emissãeste do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambémemrelaçãeste á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar que há elementos indicativos do de que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Bastante quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior de entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a FORMATOçãeste de umestoque alto por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

interpostas pessoas (ESTES chamados "laranjas"), para fins de ocultacao dos recursos financeiros provenientes DE

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a Parcela comercial, já qual esta última tem pouquíssimos empregados Renato Franchi Filho e, Nesse caso, diminuta carga tributária.

Na audiência referida lhe é facultado realizar-se substituir por 1 preposto (empregado) de que tenha conhecimento direto Destes fatos, natural tais como tomar-se Administrar por advogado (a), a ser qual este não comparecimento à audiência poderá acarretar sfoirios prejuízos, presumindo-se aceitos como verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor e constantes da petição inicial, nos Teor do Art.

“A pessoa jurídica Nardini Usandoé especialmentercio do Metais, criada em maio de 2001, era exclusivamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por receptar, de maneira velada, parte DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, porém nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal qual consta no talonário regular clique aqui para mais da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide como

A reportagem identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, qual defende Joãeste Baptista, mas não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, similarmente identicamente conjuntamente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.